A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que volta a investigar o Banco Master, ligado ao empresário Daniel Vorcaro. A apuração envolve suspeitas de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, estão sendo cumpridos em cinco estados: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A Justiça também determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, com o objetivo de interromper as atividades do grupo investigado e recuperar ativos.
Daniel Vorcaro havia sido preso em novembro, ao tentar deixar o país em um jatinho particular no Aeroporto de Guarulhos, mas teve a prisão convertida em domiciliar. Em nota, a defesa afirmou que o empresário colabora com as investigações. A Operação Compliance Zero apura fraudes na concessão de créditos que podem chegar a R$ 17 bilhões. O Banco Master teve a falência decretada após o Banco Central rejeitar, em 2025, a tentativa de venda da instituição ao BRB.
About the Author
